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江阴江华微电子材料有限公司2019年第三次临时股东大会决议

阅读量:168 更新时间:2019-12-14 18:22 作者:亚洲彩票登录

  公司董事会和所有董事都承诺,在公告内容上没有误,导声;明或重大遗漏。并对&#;其内容的真实亚洲彩票登录性、准确,性!和完整性负责。

  股东大会由公司董事会主持。会议应按照“公司法”和“公&#;司章程”的规、定举行。

  子议案表决:本次会议以普通表决方式审议,并通过了四项子议案中的三项,!即二项子议案中的四项。

  律师认为,股东大会的召开符合;有关法律、法规的规定和江华微观章程的规定。股,东大会的召集人和与会者的资格是合法和有效的。股东大会的投票程序和表决方法符合有。关法律。、法规、规范文件和江华微章程的投票结果。

  公。司董事会和所有董事都承诺,在公。告内容上没有!误导声明或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

  第四届董事会第一,次会议于201,9年12月25日在公司会议室举行。会议通知公司的所有董事于2019。年12月13日以书面交付和传真方式向公司的所有董事发出会议。会议呼吁&#;并就符合“公、司法”和“公司章程”的有关。规定作出有效决议。会议审议并通过了以下法案。

  尹福华先生:中国国籍1968年1月没有海外永久居留权。一九八六年十二月至二00一年八月,他在江阴化学试剂厂任职,二00一年八月为公司服。务。目前,&#;他。是江阴杰华投资有限公司董事长。

  姚先生:一九六一年十二月,中国国籍没有海外永久居留权。江阴长电先进包装有限公司副总经理江阴润玛电子,材料有限公司副总经理。自&#;2011年10月以来,该公司!一直担任副总经理。

  邵勇先生:中国国,籍1981年!没有海外永久;居留权。自2004年起,他。曾任公司质量部副部长,生产技术部副部长。他目前是该公司的副总经理。

  朱永刚先生:中国;国籍;1982年没有海外永久居留权。从2002年3月到20,03&#;年6月,他在江南成型科技有限公司工作。曾任公司!无机车。间厂长、制造厂副厂长、&#;总,经理、助理兼厂长。目前,他是江阴杰华投资有限公司副总经理。

  唐燕女士:中国国籍1、971年2月没有海外永久居留权。从199&#;0年到2001年,他在江阴矿机械厂工作,自2001年以来一。直在江阴江华微电!子材料有限公司担任财务总监。目前,他是江、阴江化微信贸易有限;公司和四川江化微信材料有限公司的董事。

  王,泱先生:中国国籍19,82年没有海外永、久居留权。2006年10月至2017年3月,曾任双梁集团&#;有;限公司投资部双梁节能系统有限公司投资部上海新火炬网络信息技术有限公司董书记。自2017年5月以来,我们一直担任该公司证券!事务的代表。他目前是公司副总经理董事会秘书。

  公司监。事会和全体监事在公告内容上没有误导。性声明或重大疏漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

  第四届监事会第。一次会议于2019年12月25日。在公!司会议;室举行。会议于2019年12月13日通知公司全体监事,向公司全体监。事发出书面通知。会议呼吁并就符合“公司法”和“公司。章程”的有关规定作出有效决议。会议审议并通过了以下法案。